Empresas de Guadalajara que lavan dinero para el narcotráfico

Negocios de sal, productos de belleza, zapatos y restaurantes de Guadalajara    están entre las 15 empresas que socios y familiares del narcotraficante Rafael Caro Quintero usan todavía para lavar dinero, según dio a conocer el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

La Oficina de Control de Bienes del Extranjero (OFAC) de EU informó que esta red de lavado está operada en sociedad con José Esparragoza Moreno, alias ‘El Azul’, del Cártel de Sinaloa.

La dependencia señaló a 18 individuos y 15 empresas, todas en Jalisco, vinculados al ‘blanqueo’ de dinero del narcotraficante, que cumple 40 años de prisión.

Entre las personas señaladas están sus hijos, su esposa y su nuera, responsables de administrar las empresas para el lavado de flujos de efectivo.

«Lista negra» de empresas señaladas

El Baño de María

Vende productos de baño y de belleza en la Gran PlazaPlaza del SolPlaza PatriaPlaza México y el Aeropuerto.

También tiene sucursales en Ciudad de México, Monterrey, Mazatlán, Celaya, Los Cabos y Tijuana.

Pronto Shoes

Conocidos como CX Milan Guadalajara, es un negocio de venta de zapatos por catálogo en los que han aparecido mujeres del medio del espectáculo de México.

Restaurant Bar Los Andariegos (Barbaresco)

Localizado en Buenos Aires 3090 en la Colonia Providencia de Guadalajara.

Los dueños del Barbaresco están acusados en una corte de Texas de haber lavado 3.7 millones de dólares.

Hacienda Las Limas

Es un spa que se ubica en el kilómetro 49 de la Carretera a Ciudad Guzmán; un día en las instalaciones llega a costar mil 500 pesos. Su se sede principal se encuentra en Callejon del Sereno #4361, Colonia Villa Universitaria, Zapopan.

Ramo de la construcción
  • Grupo Fracsa
  • Grupo Constructor Segundo Milenio
  • DBardi S.A de C.V.
Energía
  • ECA Energéticos
  • Desarrollos Bio Gas
  • Petro Bio
De todo un poco
  • Evcomer (Ofrece servicios de estacionamiento)
  • Piscielanea (Negocio de tinas y albercas en Provenza Center)
  • Blue Point Salt (Comercializa sal)
  • Organic Salt (Comercializa sal)
  • Reforestaciones Careles

La organización de Caro Quintero según del Departamento del Tesoro de EU:

20130612 Caro Quintero

Fuente: http://www.unionjalisco.mx

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