Temas Publicaciones: lavado de dinero

Fabián Granier Calles, hijo del ex gobernador de Tabasco Andrés Granier Melo ‒preso y procesado por presuntamente desviar recursos públicos del estado‒, es buscado por la PGR después de que un juez libró dosórdenes de aprehensión en su contra por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita (‘lavado’ de dinero), defraudación fiscal y enriquecimiento ilícito. Informes …

La Procuraduría General de la República obtuvo y cumplió dos órdenes de aprehensión en contra del ex gobernador de Tabasco Rafael Andrés Granier Melo, por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal; será decisión de un juez federal si permanece en calidad de detenido en el hospital o es …

Negocios de sal, productos de belleza, zapatos y restaurantes de Guadalajara    están entre las 15 empresas que socios y familiares del narcotraficante Rafael Caro Quintero usan todavía para lavar dinero, según dio a conocer el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La Oficina de Control de Bienes del Extranjero (OFAC) de EU informó que …

El fallecido ex presidente de Argentina, Néstor Kirchner, fue involucrado en un multimillonario lavado de dinero que desató un escándalo mediático y que comenzará a ser investigado por la justicia. El caso está contaminado por la pelea que mantienen el gobierno y la prensa opositora, ya que las denuncias se …

La cantante española Isabel Pantoja fue condenada este martes a dos años de cárcel por lavado de capitales y al pago de una multa de un millón 147,000 euros (un millón 497,000 dólares). Sin embargo, la mujer de 56 años no tendrá que ir a prisión. El ordenamiento jurídico español …

El banco HSBC Bank USA lavó al menos 881 millones de dólares del cártel de Sinaloa de México y del cártel del Valle del Norte de Colombia como resultado de sus laxos controles de 2006 a 2010, según documentos judiciales estadunidenses. La Administración Federal Antidrogas (DEA) indicó que HSBC Bank …

El banco británico HSBC pagará al Gobierno de EU la cifra récord de mil 900 millones de dólares para cerrar una investigación de lavado de dinero, confirmó hoy la entidad. El HSBC estaba siendo investigado desde hace casi cuatro años por haber facilitado supuestamente la transferencia de miles de millones …

La Ley antilavado publicada este miércoles en el Diario Oficial de la Federación significa un paso adelante en el combate al lavado de dinero en México, sin embargo, no es una acción que por sí sola erradique de raíz el manejo ilícito de recursos,coinciden analistas. «El lavado de dinero tiene …