MÉXICO SEGUNDO
PAÍS EN LAVADO DE DINERO
México se clasificó como la segunda economía con los mayores
flujos financieros ilícitos, reveló un estudio de la firma
Global Financial Integrity.
De acuerdo con el estudio, México: Flujos financieros ilícitos,
desequilibrio macroeconómico y la economía sumergida, el País ocupó
la segunda posición en una lista de 160 naciones en vías de
desarrollo.
El primer sitio lo ocupó China y el tercero, después de México,
Rusia.
Raymond Baker, director de Global Financial Integrity, mencionó que
los flujos financieros ilícitos de México entre 1970 y 2010 se
elevaron a 872 mil millones de dólares.
Detalló que a partir del año 2000, los flujos salientes anuales
promedio ascendieron a 50 mil millones de dólares; estos recursos se
refieren a los recursos ilícitos que salen del País.
Baker reconoció que es alarmante el incremento en la salida de
dinero ilícito. Durante los años 70, el monto promedió en 3 mil
millones de dólares, en los 80 llegó a dos mil 400 mdd, en los 90
sumó 17 mil 400 millones de dólares y en la última década la
cifra llegó a 49 mil 600 millones de dólares.
El estudio destacó que entre los años 90 y el 2000 la facturación
fraudulenta representó 80% de los fondos ilícitos que salieron del
País, cifra que aumentó con rapidez tras la firma del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte.
El directivo insistió en que es primordial una mayor transparencia
de las actividades financieras internacionales; incluso México pidió
al departamento del Tesoro de Estados Unidos que le conceda acceso a
mecanismos para el intercambio automático de información fiscal, tal
y como ocurre entre la Unión Americana y Canadá.
En el documento también se precisó que en los últimos cuarenta años
la salida de capital ilegal representa un promedio anual de 5.2% del
PIB, sin embargo, en los últimos 16 años la cifra llegó hasta 6.6%
del PIB
Pierde el fisco 50 mil mdD por evasión
Alrededor de 50 mil millones de dólares anuales son retirados
ilegalmente de México debido mayormente a evasión tributaria y
manipulación comercial.
Al menos 872 mil mdd salieron ilegalmente de México entre 1970 y
2010, según un informe del grupo anticorrupción Global Financial
Integrity, con sede en Washington DC.
Las salidas ilícitas han aumentado con fuerza desde que entró en
vigencia el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994,
cuando compañías globales entraron masivamente en México.
Casi 74% de los flujos se debieron a la llamada fijación engañosa de
precios en el comercio, como cuando empresas manipulan facturas de
exportaciones e importaciones, sostuvo el informe.
Las salidas ilegales totales sumaron cerca de 50,000 millones de
dólares al año en la última década, cerca de 6% de la producción
económica anual de México, y el grupo dijo que las estimaciones eran
conservadoras porque no incluyeron los montos por narcotráfico ni
tráfico de personas. Fuente
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