CAE RED DE LAVADO
DE DINERO DE NARCO MEXICANO EN PANAMÁ
El Departamento del Tesoro en Estados Unidos, sancionó a dos
colombianos y diversas empresas por lavado de dinero procedente
de cárteles mexicanos y de Colombia.
Los acusados, de acuerdo con un comunicado del Departamento del
Tesoro, son los ciudadanos colombo-libaneses Jorge Fadlallah
Cheaitelly y Mohamad Zouheir alias El
Khansa; otros nueve individuos y 28 entidades en Colombia,
Panamá, el Líbano, y Hong Kong también son señalados por colaborar
con el narcotráfico.
Ambos fueron designados Narcotraficantes Especialmente Designados
(SDNT por sus siglas en inglés), por lo que queda prohibido para
cualquier estadounidense realizar operaciones financieras o
comerciales con los sujetos en cuestión, al tiempo que quedan
congelados sus bienes en Estados Unidos, según un comunicado del
Departamento del Tesoro.
"Jorge Fadlallah Cheaitelly dirige una extensa red de lavado de
activos con sede en Panamá y Colombia, con vínculos en México,
Líbano y Hong Kong", informó Adam J. Szubin, director de la Oficina
para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC).
"Al designar a estos individuos y empresas, estamos poniendo al
descubierto
una red importante de lavado internacional de activos, expulsándolos
del sistema internacional financiero, y eliminando su capacidad para
lavar dinero procedente del narcotráfico a través de una red global
de apoyo a los cárteles de la droga de México y Colombia", agregó.
El Tesoro también mencionó que estos criminales operan con medios
sofisticados y diversas empresas falsas para lavar activos del
narcotráfico en todo el mundo.
La red de lavado financiero de Cheaitelly incluye varias casas de
cambio, tiendas de electrodomésticos, equipaje, moda y una empresa
de importaciones y exportaciones en Panamá.
En 2010, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos prohibió
las transacciones comerciales y financieras con
siete mexicanos identificados como líderes del grupo delictivo La
Familia Michoacana.
Y señalo a Nazario El Chayo Moreno
González y José de Jesús El Chango Méndez
Vargas como dos de los principales "narcotraficantes especialmente
designados", junto con cinco de sus lugartenientes.
Las violaciones a la ley contra cabecillas del narcotráfico
conocida como Ley Kingpin pueden
ser castigadas con multas de entre uno y 10 millones de dólares y
hasta 30 años de prisión.
La Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA), el Servicio de
Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) y el
Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York colaboraron en la
detección de la red de lavado. Fuente
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