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¿CÓMO COMBATIR EL LAVADO DE DINERO? 

La Procuraduría General de la República planteará a las 32 entidades federativas involucrarse en el combate al lavado de dinero mediante reformas encaminadas a otorgarle nuevos instrumentos de control a la hacienda pública de los Estados.

El Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Jorge Alberto Lara Rivera, presentará en la 24 Conferencia Nacional de Procuración de Justicia un diagnóstico general sobre el problema de los activos ilícitos en México y una propuesta de la Federación para homologar su combate.

"En principio, está una propuesta del Presidente Felipe Calderón con la que muchos estamos de acuerdo y que establece límites para compras en efectivo a partir de ciertos montos, esta propuesta está centrada en la liquidez, pero lo que se busca es que no sea sólo la liquidez, sino pegarle a toda la economía ilegal y empezar a detectarla desde donde se lava el dinero", dijo Francisco Alor, Procurador de Quintana Roo.

"Nosotros tendríamos que esperar a que se lleve a cabo esta conferencia, porque la mayoría estamos de acuerdo en que los Estados entren en el combate, pero lo que falta es aterrizar la propuesta para definir las modificaciones que deben tener las haciendas estatales, eso es lo que veremos en esta reunión".

La iniciativa presidencial sobre el combate al lavado, anunciada en agosto pasado, comprende la prohibición de la compra en efectivo de bienes inmuebles, joyas, vehículos, embarcaciones y aeronaves, a partir de un valor de 100 mil pesos.

También pretende que las casas de juego, los centros cambiarios, los despachos de contadores y abogados, las inmobiliarias y las empresas de traslados de valores tengan la obligación de reportar a la Secretaría de Hacienda las operaciones financieras de carácter sospechoso.

La iniciativa del Gobierno federal está congelada en el Congreso de la Unión, tras las críticas de legisladores del Partido Revolucionario Institucional, y la intención de las autoridades federales es que a través de un foro como la reunión de Procuradores, los Estados destraben la discusión y planteen sus propuestas en la materia.

En esta reunión, los titulares de las Procuradurías del País presentarán un plan de acción contra la pornografía infantil y trata de personas, que en palabras de algunos titulares del Ministerio Público en los estados, es un proyecto para homologar el combate a estos delitos.

"Es una homologación general, de criterios jurídicos para que los responsables no se evadan de la justicia local y federal, para poder inhibir o castigar o indagar la pornografía infantil y la trata", comentó Alor.

La 24 Conferencia Nacional de Procuradores será una de las más vigiladas de los últimos años.

La Agencia de Seguridad Estatal del Estado de México montó un dispositivo que abarca el cierre de la circulación al público desde una cuadra antes de llegar al hotel donde tendrá lugar el evento.

Sólo pueden ingresar al lugar los participantes en la reunión o quienes tienen reservada una habitación, previa identificación y verificación de sus datos por los policías apostados en una valla a más de 200 metros del lobby.

Ni los representantes de la prensa tuvieron acceso al hotel, pues la indicación es que no estaban autorizados.

Anoche, unos cuatro vehículos de la ASE y más de una decena de agentes cubiertos con pasamontañas y armas largas vigilaban el único acceso al hotel. Fuente

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