¿CÓMO COMBATIR EL
LAVADO DE DINERO?
La Procuraduría
General de la República planteará a las 32 entidades federativas
involucrarse en el combate al lavado de dinero mediante reformas
encaminadas a otorgarle nuevos instrumentos de control a la hacienda
pública de los Estados.
El Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR,
Jorge Alberto Lara Rivera, presentará en la 24 Conferencia Nacional
de Procuración de Justicia un
diagnóstico general sobre el problema de los activos ilícitos en
México y una propuesta de la Federación para homologar su combate.
"En principio, está una propuesta del Presidente Felipe Calderón con
la que muchos estamos de acuerdo y que establece límites para
compras en efectivo a partir de ciertos montos, esta propuesta está
centrada en la liquidez, pero lo que se busca es que no sea sólo la
liquidez, sino pegarle a toda la economía ilegal y empezar a
detectarla desde donde se lava el dinero", dijo Francisco Alor,
Procurador de Quintana Roo.
"Nosotros tendríamos que esperar a que se lleve a cabo esta
conferencia, porque la mayoría estamos de acuerdo en que los Estados
entren en el combate, pero lo que falta es aterrizar la
propuesta para definir las modificaciones que deben tener las
haciendas estatales, eso es lo que veremos en esta reunión".
La iniciativa presidencial sobre el combate al lavado, anunciada en
agosto pasado, comprende la prohibición de la compra en efectivo de
bienes inmuebles, joyas, vehículos, embarcaciones y aeronaves, a
partir de un valor de 100 mil pesos.
También pretende que las casas de juego, los centros cambiarios, los
despachos de
contadores y abogados, las inmobiliarias y las empresas de
traslados de valores tengan la obligación de reportar a la
Secretaría de Hacienda las operaciones financieras de carácter
sospechoso.
La iniciativa del Gobierno federal está congelada en el Congreso de
la Unión, tras las críticas de legisladores del Partido
Revolucionario Institucional, y la intención de las autoridades
federales es que a través de un foro como la reunión de
Procuradores, los Estados destraben la discusión y planteen sus
propuestas en la materia.
En esta reunión, los
titulares de las Procuradurías del País presentarán un plan de
acción contra la pornografía infantil y trata de personas, que en
palabras de algunos titulares del Ministerio Público en los estados,
es un proyecto para homologar el combate a estos delitos.
"Es una homologación general, de criterios jurídicos para que los
responsables no se evadan de la justicia local y federal, para poder
inhibir o castigar o indagar la pornografía infantil y la trata",
comentó Alor.
La 24 Conferencia Nacional de Procuradores será una de las más
vigiladas de los últimos años.
La Agencia de Seguridad Estatal del Estado de México montó un
dispositivo que abarca el cierre de la circulación al público
desde una cuadra antes de llegar al hotel donde tendrá lugar el
evento.
Sólo pueden ingresar al lugar los participantes en la reunión o
quienes tienen reservada una habitación, previa identificación y
verificación de sus datos por los policías apostados en una valla a
más de 200 metros del lobby.
Ni los representantes de la prensa tuvieron acceso al hotel, pues la
indicación es que no estaban autorizados.
Anoche, unos cuatro vehículos de la ASE y más de una decena de
agentes cubiertos con pasamontañas y armas largas vigilaban el único
acceso al hotel. Fuente
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