CAPTURAN A LIDER
DE LAVADO DE DINERO DE MEXICO Y COLOMBIA
Capturan a líder de lavado de dinero de
México y Colombia. Fernando Cruz Tapia, presunta cabeza de una red
de lavado de dinero de cárteles de la droga mexicanos y colombianos,
fue aprehendido por elementos de la Policía Federal
Terra.-MÉXICO-
Fernando Cruz Tapia, presunta cabeza de una red de lavado de dinero
de cárteles de la droga mexicanos y colombianos, fue aprehendido por
elementos de la Policía Federal, informó este martes la Secretaría
de Seguridad Pública (SSP).
El hombre de 43 años de edad tenía orden de aprehensión en su contra
girada por el juez Sexto de Distrito en el Estado de México,
producto de una indagatoria iniciada en 2008 por la Unidad
Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de
Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda de la
SIEDO de la PGR.
Policías federales cumplimentaron la orden en su contra ayer, agregó
la dependencia.
Cruz Tapia presuntamente blanqueó 50 millones de dólares a través de
cinco centros cambiarios del DF y Cuernavaca, Morelos, para enviar
los recursos a Estados Unidos, Canadá, Panamá y China.
Entre el 30 de junio y el 20 de agosto las autoridades federales
iniciaron la desarticulación de la red que dirigía Cruz Tapia, con
la detención de una mujer y seis hombres, uno de ellos de
nacionalidad colombiana.
Una cuenta bancaria de la red por 26 millones de dólares fue
asegurada por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus
siglas en inglés) en agosto de 2008 en el vecino país, detalló la
SSP.
Los presuntos cómplices están presos en el Centro Federal de
Readaptación Social Número 5, en Veracruz, y la cárcel femenil de la
misma entidad, desde el 20 de septiembre.
Los establecimientos que la red utilizaba eran Divisas Agave,
Divisas Coapa, Divisas Insurgentes, Divisas Cuernavaca, y Casa de
Cambio Puebla, dos de los cuales fueron cateados hace seis meses, al
igual que la vivienda de una cómplice en la Colonia Insurgentes
Mixcoac, en la Delegación Benito Juárez de la Ciudad de México. Con
información de Grupo Reforma -
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