EU LAVA DINERO
PARA INVESTIGAR CÁRTELES MEXICANOS
Agentes encubiertos de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos
(DEA) lavan millones de dólares para los cárteles de droga
mexicanos como parte de operativos para "identificar cómo las
organizaciones criminales mueven su dinero, dónde guardan sus
activos y, más importante, quiénes son sus líderes", publicó el
diario The New York Times en
su edición de este domingo, citando a oficiales y exfuncionarios
federales.
La información publicada por el periódico estadounidense surge
mientras el Congreso de EU investiga la legalidad del operativo Rápido
y Furioso realizado desde el 2009 por la Oficina de Alcohol,
Tabaco, Armas y Explosivos (ATF), la cual permitió el tráfico ilegal
de 2,000 armas a México para rastrear el flujo y a los
traficantes. La salida a la luz de esta operación provocó un roce
diplomático entre ambos países.
Según las fuentes anónimas que cita el New
York Times, mexicanos acompañados de agentes estadounidenses se
hacen pasar por narcotraficantes y recogen dinero de
criminales. Después, los agentes estadounidenses transportan ese
dinero desde México a Estados Unidos en vuelos del gobierno de ese
país, lo depositan en cuentas de traficantes y luego en compañías
que ofrecen bienes y servicios a los cárteles.
"En otros casos, agentes de la DEA que se hacen pasar por
criminales recogen las ganancias de la venta de drogas en Estados
Unidos, las
depositan en bancos de ese país y luego lo transfieren a los
narcotraficantes en México", dice el New
York Times.
La DEA trata de decomisar tanto dinero como el que lava; lo hace
a través de las cuotas que le cobra a los narcotraficantes por
lavarlo así como al realizar arrestos en puntos donde se sabe que
las organizaciones criminales tienen dinero almacenado, detalla el
diario.
En el 2010, el organismo decomisó cerca de mil millones de
dólares en efectivo al narcotráfico, mientras que México decomisó 26
millones. En ambos casos es una pequeña fracción del dinero que se
mueve en la frontera de ambos países cada año, y que se calcula es
de 18 a 39 mil millones de dólares, según el diario estadounidense.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos está enterado de
las operaciones de lavado de dinero e incluso da su aprobación
cuando se trata de lavar cantidades mayores a 10 millones de dólares
en una sola vez.
El NYT destaca en su nota que
las actividades de la DEA despiertan varios cuestionamientos, como
la efectividad de estas operaciones para atrapar a capos, la
intervención en la soberanía de México y la difuminación de la línea
entre llevar a cabo labores de investigación y facilitar el crimen.
El exfuncionario de la DEA, Michael S. Vigil, declaró al New
York Times que su trabajo era asegurarse de que las operaciones
de la agencia fueran efectivas, ya que de lo contrario, esta podría
convertirse en el principal lavador de dinero, lo que a su vez
conduce a la violencia y la muerte.
Estados Unidos lleva a cabo 50 operaciones de lavado de dinero en
todo el mundo, según la publicación. Fuente
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