Temas Publicaciones: l lavado de dinero

La legislación obliga a los bancos a monitorear las actividades de sus clientes y reportar las consideradas sospechosas, entre otras medidas Monitoreo financiero La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, promulgada el pasado 16 de octubre, establece que las instituciones financieras deberán monitorear …