¿SON CONFIABLES LOS INFORMES SOBRE LAVADO DE DINERO?
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que la
información sobre lavado de dinero en México no es
confiable, debido a que los reportes sobre operaciones
inusuales, preocupantes y relevantes detectadas por la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y los
órganos reguladores y supervisores del
sistema bancario son totalmente dispares.
Así, dijo que en su informe de la Cuenta Pública 2010 la UIF
reportó 4 millones 695 mil 31 operaciones importantes, pero los
reguladores sólo 11 mil 558. "Los informes no son congruentes",
indicó la ASF.
A este contexto, señala, se agrega que México no ha cumplido con
la mayoría de 49 recomendaciones que hizo el Grupo de Acción
Financiera Internacional (GAFI) en materia de lavado de dinero y del
financiamiento al terrorismo.
En el informe, refirió, constató que de las operaciones
reportadas por los sujetos obligados 4 millones 448 mil 66
corresponden a operaciones relevantes, 46 mil 876 a operaciones
inusuales y 89 a operaciones preocupantes.
Respecto de las recomendaciones hechas por el GAFI, el órgano
fiscalizador explicó que, como resultado de una evaluación, el
Fondo Monetario Internacional y el Grupo de Acción Financiera de
Sudamérica (Gafisud) concluyeron que de las 49 recomendaciones el
país cumplió únicamente 7.
Mientras, 17 fueron consideradas "mayoritariamente cumplidas", 19
"parcialmente cumplidas" y 6 "no cumplidas", por lo que recibió 168
observaciones.
La ASF, explicó también la Unidad de Evaluación y Control de la
Cámara
de Diputados en su informe de evaluación a la cuenta pública 2010,
identificó sólo un
avance de 6.5 por ciento, esto es, 11 acciones aplicadas por la
Secretaría de Hacienda al cierre de ese año.
En el caso de las consideradas parcialmente y no cumplidas, sólo
se logró un avance de 30.9 por ciento en la atención, esto es, 52
acciones, por lo que "aún no se cumple la totalidad de los
estándares internacionales adoptados en materia de prevención y
combate de lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo, como
se advierte en los informes de avance del GAFI de 2008 a 2010".
Por otra parte, la auditoría cuestionó que Hacienda no dio acceso
a los informes de operaciones inusuales, preocupantes y relevantes,
pues la dependencia argumentó que el Código Penal Federal "impide
proporcionar" al órgano fiscalizador la información contenida en
dichas operaciones en el sistema bancario.
No obstante, la ASF informó a la Cámara de Diputados que entre
2007 y 2010 la UIF notificó a la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores (CNBV) que una casa de cambio duplicó sus operaciones en
dólares a Estados Unidos, y que una oficina de representación de
una institución financiera realiza actividades de intermediación
financiera sin contar con autorización del gobierno federal. En
ambos casos no se detallan los nombres.
También, que de 2002 a 2009 cuatro instituciones financieras
nacionales realizaron operaciones con la segunda institución citada,
de origen extranjero, lo cual motivó 266 reportes de operaciones
relevantes, ya que triangularon recursos, en movimientos realizados
en sucursales de una misma entidad federativa.
La UIF, concluyó, envió a la Procuraduría General de la República
70 reportes sobre operaciones en materia de lavado de dinero y 52
denuncias de hechos probablemente constitutivos del delito de
operaciones con recursos de procedencia ilícita, de las cuales se
consignaron 34 ante juez federal. Fuente
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