¿ENRIQUE PEÑA NIETO LAVÓ DINERO EN SU CAMPAÑA?
La Jornada publica hoy que la operación denunciada por los
opositores al Partido Revolucionario Institucional ( PRI)
para transferir fondos a la campaña presidencial de Enrique Peña
Nieto a través del Banco Monex encuadra en el mecanismo típico
de lavado de dinero, aseguraron especialistas. En tanto, la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), organismo
encargado de la vigilancia del s istema
financiero, confirmó a La Jornada que está haciendo su
trabajo de supervisión, aunque esgrimió la obligación que tiene
de proteger el secreto bancario para no pronunciarse en
específico sobre las operaciones realizadas por Monex.
Este intermediario bancario fue señalado por los
partidos Acción Nacional (PAN)
y los que integran la coalición Movimiento Progresista (PRD, PT y
Movimiento Ciudadano) de haber sido vehículo para transferir a la
campaña de Peña Nieto recursos que exceden el monto permitido por la
ley para aportaciones privadas a candidatos en procesos electorales.
Los días previos a la elección presidencial del primero de julio, el
PAN y las izquierdas denunciaron por separado que entre el 20
de abril y el 19 de junio pasados el PRI recibió recursos de dos
empresas a través del Banco Monex. Según esa denuncia, Grupo
Comercial Inizzio y Comercializadora Epfra depositaron recursos en
Monex, que a su
vez emitió al menos 9 mil tarjetas prepagadas que, de acuerdo con
esa denuncia, sirvieron para pagar a operadores priístas. El
monto involucrado, 160 millones de pesos, rebasa la aportación
máxima que un particular puede hacer como donativo electoral.
Ayer, la periodista Carmen Aristegui reveló en su noticiario que los
domicilios fiscales a los que facturó Monex a Inizzio y Epfra, ambos
en la colonia Polanco de la ciudad de México, no corresponden a esas
empresas. La operación de Monex, como ha sido descrita, encuadra en
el mecanismo típico de lavado de dinero, consideró el diputado
federal Mario di Costanzo, quien como integrante de la Comisión de
Hacienda en San Lázaro participó en la discusión y elaboración de la
Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con
Recursos de Procedencia Ilícita, la más actualizada legislación
contra lavado de dinero, en vigor desde este año. "Resulta que de
repente entró un dinero a Monex, se abrió una cuenta y luego
hicieron un trato con dos empresas a las que se facturaron ciertas
cantidades, pero resulta que esas dos empresas tienen un registro
federal de causantes falso, que presentaron un domicilio donde no
existen y que por su operación no se justifica que adquieran, por
ejemplo, vales de despensa por esas cantidades", dijo a este diario.
Apuntó: Eso es el lavado de dinero: no se sabe el origen ni el
destino de esos recursos; no se sabe de dónde entró el dinero a
Monex y para qué se usó, aunque sabemos que estuvo vinculado con la
campaña del
PRI. Pero, resaltó, aun si ese dinero no estuvo vinculado con la
campaña de Peña Nieto se trata de una operación atípica que encuadra
en los supuestos que la autoridad debe investigar cuando se presume
lavado de dinero. Fuente
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