HSBC LAVÓ DINERO DEL NARCO - EL ESCÁNDALO DE HSBC
La filial en México del gigante bancario HSBC envió 7,000
millones de dólares en efectivo a la unidad del banco en Estados
Unidos entre 2007 y 2008, un volumen que de acuerdo con
autoridades judiciales del vecino país solo podía alcanzar ese
tamaño si incluía ganancias ilegales del narcotráfico, de
acuerdo con CNNMoney, que cita un informe divulgado este lunes.
Según el reporte realizado por un Subcomité del Senado
estadounidense, HSBC México tiene un alto número de clientes
relacionados con el tráfico de drogas, así como una gran cantidad de
cuentas marcadas para cerrarse por actividad sospechosa, pero cuyo
cierre se retrasó.
El informe señala que HSBC Global no pudo evitar transferencias
de miles de millones de dólares que los investigadores del Senado
creen que estaban vinculados a los cárteles de la droga y grupos
terroristas, apunta el artículo.
La investigación concluye que HSBC no ha examinado miles de
transacciones sospechosas durante la última década.
El Subcomité también encontró que HSBC ha trabajado extensamente
con el banco Al Rajhi de Arabia Saudita, en donde algunos
propietarios han sido relacionados con la financiación del
terrorismo.
El informe señala además que la filial de HSBC en Estados Unidos
manejó cerca de 25,000 transacciones que involucran a Irán entre
2001 y 2007, a pesar de las sanciones estadounidenses contra ese
país.
"Desde la perspectiva de la supervisión, la falta de rendición de
cuentas aquí es dramática", dijo el senador Carl Levin, presidente
del Subcomité, cita CNNMoney.
El informe se produce antes de una audiencia el martes con el
Subcomité del Senado que contará con el testimonio de ejecutivos de
HSBC y funcionarios del Gobierno, entre ellos del Departamento del
Tesoro y el Departamento de Seguridad Nacional.
HSBC reconoce errores
El caso ofrece "importantes lecciones para toda la industria en
la búsqueda de prevenir que actores ilegales entren en el sistema
financiero mundial", dijo este lunes HSBC en un comunicado.
En la comparecencia ante el Subcomité Permanente de Investigación
del Senado de los Estados Unidos dijo que reconocerán "que en el
pasado, nuestros estándares en algunas ocasiones no fueron los
esperados por reguladores y clientes (...) Reconocemos que nuestros
controles pudieron y debieron ser más sólidos y más efectivos para
identificar y enfrentar conductas inaceptables", añade el texto.
HSBC aseguró que se disculparán, responderán por sus errores y se
comprometerán a reparar lo que se hizo erróneamente.
Además, la financiera detalló su nueva estrategia, implementada
desde el año pasado, para el fortalecimiento de controles internos,
en la que se incluye la creación de una nueva estructura global que
facilite la administración y control de HSBC.
También la duplicación del gasto en el área de control interno y
adoptar y hacer cumplir los estándares internacionales, que "debemos
aplicar en todos los países donde operamos".
EU no puede sancionar a HSBC en México: CNBV
A menos de 24 horas de que comparezcan ejecutivos de HSBC ante el
Senado de Estados Unidos, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
(CNBV) aclaró que esta situación es ajena a la subsidiaria bancaria
de HSBC en México.
"En primer lugar, la CNBV es respetuosa de lo que (autoridades en
Estados Unidos) hayan determinado en sancionar a sus propios
intermediarios allá", aseveró el vocero del organismo supervisor
mexicano Carlos López-Moctezuma.
En el caso de la subsidiaria financiera en el país, subrayó, "las
autoridades estadounidenses no pueden sancionar a HSBC en México".
Señaló que al parecer se presentará un reporte muy completo sobre
HSBC Estados Unidos, en el que pueden darse a conocer operaciones
que impliquen varios países. Fuente
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