LOS CÁRTELES QUE LAVAN DINERO EN ESTADOS UNIDOS
Al menos cinco cárteles mexicanos del narcotráfico han lavado
dinero en Estados Unidos a través del sector financiero,
inmobiliario, el comercio de joyas, agencias de autos,
florerías, tráileres, clubes nocturnos, restaurantes, clínicas
médicas, perfumerías y aviones, sostiene un reporte del
Departamento de Justicia de Estados Unidos.
El reporte, parte de un análisis sobre los cárteles
mexicanos y el lavado de dinero adicional al caso del banco HSBC,
sostiene que los grupos que lavan más activos son, en orden de
recursos blanqueados, el cártel de Sinaloa, “Los Zetas”, el cártel
del Golfo, el de Juárez y los Arellano Félix.
En menor nivel están “Los Caballeros Templarios” y “La Familia
Michoacana”.
Los cárteles mexicanos “aprendieron bien del esquema colombiano. Las
drogas se venden en EU, las ganancias en dólares americanos son
contrabandeados de regreso a México, o lavadas en empresas
estadounidenses para ser enviadas al sistema mexicano, donde son
cambiadas a pesos con una tasa de descuento”, indica el reporte.
La información indica que los narcotraficantes pagan a
estadounidenses y latinos para montar negocios legítimos, con dinero
ilegal, y así lavar dinero en EU.
El mayor caso reciente de lavado de dinero por parte del cártel de
“Los Zetas” se registró en junio pasado, cuando fue detenido José
Treviño Morales, su esposa Zulema Treviño y asociados por utilizar
el esquema de carreras de caballos para lavar por lo menos 20
millones de dólares.
También destaca el caso de Vikram Datta, empresario hindú que obtuvo
ciudadanía estadounidense en 1994 y a quien EU acusa de haber
blanqueado fondos de crimen organizado desde 2000 a través de sus
perfumerías. Fuente
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MÉXICO SEGUNDO PAÍS EN LAVADO DE DINERO
CALDERÓN FIRMA INICIATIVA CONTRA LAVADO DE DINERO
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