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HSBC PAGA MULTA MILLONARIA Y CIERRA CASO DE LAVADO DE DINERO

Por violar las disposiciones de lavado de dinero, HSBC México pagó mil 855 multas por 379 millones de pesos, informó el banco.  La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) explicó que ésta es la sanción histórica más alta que fija la dependencia.

Precisó que las infracciones se debieron a que HSBC México incumplió con la normatividad de prevención de lavado de dinero.

Guillermo Babatz, presidente de la CNBV, dijo que el banco se desistió de la demanda y realizó ayer el pago de las multas.

Adelantó que siguen las investigaciones contra otros bancos, aunque éstas son menores respecto a las que se siguieron con HSBC México.

Babatz insistió en modificar el marco legal para que la autoridad revele el monto de las sanciones y la conclusión de las investigaciones contra la banca mexicana.

De acuerdo con datos oficiales, la infracción a HSBC significó 51% de las utilidades del banco en 2011.  HSBC PAGA MULTA MILLONARIA Y CIERRA CASO DE LAVADO DE DINERO

Ayer, EL UNIVERSAL publicó que la legislación mexicana presenta rezagos en los controles para prevenir y castigar el lavado de dinero, lo que genera “vulnerabilidades” de la banca. Además, las penas económicas son menores a las que se aplican en otras naciones.

Actuamos con negligencia: Peña

Luis Peña, director de HSBC México, admitió que entre 2004 y 2008, el banco actuó con negligencia.

Puntualizó que hace unos días HSBC México llegó a un acuerdo con las autoridades financieras para terminar con este episodio “tan lamentable”, y hacer frente a la sanción.

Sobre el daño a la imagen de la institución, afirmó que HSBC “no lavó dinero, sino que fue objeto de una multa por incumplir con operaciones que se reportaron de forma tardía”.

“Entre 2004 y 2008, la entidad tuvo una serie de fallas administrativas graves que permitieron que el banco fuera vulnerable a que personas indeseables hicieran operaciones con recusrso de procedencia ilícita”, dijo.

Babatz detalló que además de la sanción, se impuso al banco planes correctivos a fin de mejorar sus controles internos de prevénción de lavado de dinero. Dijo que este proceso se concretó con la aplicación de multas el 7 de noviembre de 2011 y concluyeron una vez que HSBC se desistió de los juicios que promovió.

Las infracciones que cometió HSBC se detectaron en dos visitas de supervisión entre julio de 2007 a octubre de 2008. También se encontraron omisiones en la aplicación de medidas para clientes de alto riesgo, fallas en el proceso de detección y reporte de operaciones inusuales.

Además se descubrieron debilidades de seguridad en los sistemas automatizados, así como deficiencias en la apertura e integración de expedientes con cuentas en dólares, omisiones en la aplicación de medidas para clientes de alto riesgo y entrega de reportes extemporáneos de 55% de las operaciones inusuales en el último trimestre de 2007. Fuente

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