HSBC PAGA MULTA
MILLONARIA Y CIERRA CASO DE LAVADO DE DINERO
Por violar las disposiciones de lavado de dinero,
HSBC México pagó mil
855 multas por 379 millones de pesos, informó el banco. La
Comisión Nacional Bancaria y de
Valores (CNBV) explicó que ésta es la sanción histórica
más alta que fija la dependencia.
Precisó que las infracciones se debieron a que HSBC México
incumplió con la normatividad de prevención de lavado de dinero.
Guillermo Babatz,
presidente de la CNBV, dijo
que el banco se desistió de la demanda y realizó ayer el pago de las
multas.
Adelantó que siguen las investigaciones contra otros bancos,
aunque éstas son menores respecto a las que se siguieron con HSBC
México.
Babatz insistió en modificar el marco legal para que la autoridad
revele el monto de las sanciones y la conclusión de las
investigaciones contra la banca mexicana.
De acuerdo con datos oficiales, la infracción a HSBC significó
51% de las utilidades del banco en 2011.
Ayer, EL UNIVERSAL
publicó que la legislación mexicana presenta rezagos en los
controles para prevenir y castigar el lavado de dinero, lo que
genera “vulnerabilidades” de la
banca. Además, las penas económicas son menores a las que se aplican
en otras naciones.
Actuamos con negligencia: Peña
Luis Peña, director de
HSBC México, admitió que entre 2004 y 2008, el banco actuó con
negligencia.
Puntualizó que hace unos días HSBC México llegó a un acuerdo con
las autoridades financieras para terminar con este episodio
“tan lamentable”, y hacer frente
a la sanción.
Sobre el daño a la imagen de la institución, afirmó que HSBC
“no lavó dinero, sino que fue objeto
de una multa por incumplir con operaciones que se reportaron de
forma tardía”.
“Entre 2004 y 2008, la entidad
tuvo una serie de fallas administrativas graves que permitieron que
el banco fuera vulnerable a que personas indeseables hicieran
operaciones con recusrso de procedencia ilícita”, dijo.
Babatz detalló que además de la sanción, se impuso al banco
planes correctivos a fin de mejorar sus controles internos de
prevénción de lavado de dinero. Dijo que este proceso se concretó
con la aplicación de multas el 7 de noviembre de 2011 y concluyeron
una vez que HSBC se desistió de los juicios que promovió.
Las infracciones que cometió HSBC se detectaron en dos visitas de
supervisión entre julio de 2007 a octubre de 2008. También se
encontraron omisiones en la aplicación de medidas para clientes de
alto riesgo, fallas en el proceso de detección y reporte de
operaciones inusuales.
Además se descubrieron debilidades de seguridad en los sistemas
automatizados, así como deficiencias en la apertura e integración de
expedientes con cuentas en dólares, omisiones en la aplicación de
medidas para clientes de alto riesgo y entrega de reportes
extemporáneos de 55% de las operaciones inusuales en el último
trimestre de 2007. Fuente
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