CALDERÓN FIRMA
INICIATIVA CONTRA LAVADO DE DINERO
Con el objetivo de debilitar el
poder económico de la delincuencia organizada, el
gobierno federal presentó este jueves su estrategia nacional para
combatir el lavado de dinero y el
financiamiento al terrorismo.
El presidente
Felipe Calderón definió su
propuesta como "una estrategia clara que nos permita golpear
contundentemente la fuente de recursos donde está la clave de la
fuerza" de la delincuencia.
Explicó que con esta estrategia
integral busca modificar muchos hábitos de la vida económica del
país con acciones concretas que frenarán el lavado de dinero y el
uso de recursos ilícitos.
"El dinero ilícito es vital para los
criminales y es vital también para financiar sus actividades, este
dinero que se obtiene de manera ilegal se introduce de manera
relativamente accesible hasta ahora en nuestra economía formal".
Después de que el
secretario de Hacienda,
Ernesto Cordero, presentó
los puntos básicos de la iniciativa de
Ley federal para la prevención e
identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita y
de financiamiento del terrorismo, Calderón explicó los cuatro
ejes rectores de la propuesta:
- Implementar una estrategia para
detectar eficazmente las actividades de lavado de dinero. Las
autoridades podrán consultar de manera sistemática la
información que tienen las instituciones financieras para
detectar con oportunidad las operaciones ilícitas "con pleno
respeto al derecho bancario".
- Estará prohibido el pago de
cualquier bien inmueble en efectivo o la compra de cualquier
otro bien con valor de más de 100,000 pesos también en efectivo.
- Se mejorará el uso de
información de inteligencia en transacciones internacionales
y la operación de las aduanas. Se implementarán mecanismos para
detectar la entrada al país de
dinero en efectivo y las operaciones de
comercio exterior que
pudieran implicar uso de recursos de procedencia ilícita.
- Habrá una política efectiva de
comunicación social para transparentar las acciones relacionadas
a esta ley.
Calderón dijo que esta iniciativa
busca combatir el problema medular de la sociedad mexicana que es la
seguridad.
"Hoy más que nunca es impostergable
actuar y contar con instrumentos que permita golpear a los
criminales donde más les duele: en sus finanzas. La lucha contra el
crimen es una lucha por la seguridad, por la paz y por la
tranquilidad que tanto anhelamos", concluyó Calderón.
La presentación de esta
iniciativa de ley responde a uno de los compromisos firmados por el
gobierno federal y representantes de la sociedad civil en agosto de
2008 en el Acuerdo Nacional por la
Seguridad, la Justicia y la Legalidad, la
violencia y la
inseguridad.
ALGUIEN QUIERE LO QUE TU TIENES, ALGUIEN TIENE LO QUE
TU QUIERES.
- Como vender por Internet
- Como comprar por Internet
- Guías de compras (Lo que debes
saber antes de comprar)
|
