GRANDES ESTAFAS Y
FRAUDES FINANCIEROS QUE NO CONOCES
La mayoría de los presuntos
defraudadores no llegan a las primeras planas como Bernard Madoff;
pero en Estados Unidos existen casos de estafas millonarias que
también son dignas de mencionarse
Es probable que Bernard Madoff haya
encabezado los titulares como el mayor inversionista fraudulento de
la historia, pero existen muchos otros casos que podrían compartir
la primera plana.
No existe una cantidad exacta de por
cuánto estafó Madoff a sus inversionistas, pero se estima que
decenas de millones de dólares. La mayoría de los otros timos
piramidales son realizados por mini-Madoffs, quienes miden sus robos
por millones.
Un inversionista fraudulento se
disfraza de administrador legítimo de dinero empleando efectivo
fresco de inversionistas que no sospechen nada para hacer pagos a
inversionistas más fuertes, lo cual crea la apariencia falsa de
rendimientos legítimos. Algunos prometen rendimientos anuales de
hasta 80%.
"Puedes ver todo un rango que va
desde quienes empiezan en pequeño y van creciendo con el tiempo,
hasta quienes cuentan una buena historia y se hacen de enormes
inversiones", dijo David Nahmias, fiscal del distrito del norte de
Georgia, especializado en perseguir fraudes de inversiones. "Muchos
de estos fraudes comienzan con gente en la que confías; si ves a
alguien invertir el dinero de su familia o el dinero de su iglesia,
es alguien en quien casi siempre vas a confiar".
Aquí hay algunos de los presuntos
casos de inversiones fraudulentas que están en proceso en las cortes
federales de Estados Unidos.
Steinger y sus
presuntos cómplices, 1,250 millones de dólares, Florida
A finales de 2008, el fiscal del
distrito del sur de Florida acusó a cuatro demandados de uno de los
fraudes de inversión más grandes de la historia reciente.
Joel Steinger, ex convicto de cuello
blanco acusado de ser la cabecilla, junto con su hermano Steven
Steiner y dos abogados, Michael McNerney y Anthony Livoti, están
acusados de haber robado a 30,000 inversionistas en un elaborado
fraude de seguros de vida de Mutual Benefits Corp., con base en Fort
Lauderdale. Esta empresa cerró, y al haberse declarado inocentes, el
caso está en proceso.
"El gobierno está llevando este caso
demasiado lejos", como dijo Jose Quinon, abogado de McNerney. "Él es
completamente inocente de todos los cargos de este caso".
El abogado de Livoti, Joel Hirshorn,
dijo que no hubo inversión fraudulenta y que su cliente no cometió
ningún crimen. El abogado de Steinger, Ed Shohat, se negó a hacer
comentarios. El abogado de Steiner, Richard Lubin, no estuvo
disponible.
Nicholas Cosmo, 370
millones de dólares, Nueva York
Otra inversión fraudulenta
presuntamente fue llevada a cabo por Nicholas Cosmo, dueño de dos
fondos, Agape World Inc. y Agape Merchant Advance, en Hauppauge,
Nueva York. Cosmo prometió a sus 1,500 inversionistas rendimientos
anuales de hasta 80%, según el fiscal del distrito del este de Nueva
York, quien calificó a la oferta como "demasiado buena para ser
verdad". A Cosmo se le acusó de haber robado (y no invertido)
cientos de millones de dólares.
Robert Nardoza, vocero de la oficina
de la fiscalía, dijo que Cosmo se declaró inocente y está detenido
por no haber cumplido las condiciones de la fianza. Se dejaron
mensajes en el teléfono del abogado de Cosmo pero éste no respondió.
Anthony Demasi, 4,700
millones de dólares, Illinois
Anthony Demasi de Tsunami Capital,
supuestamente dijo a sus inversionistas que uno de sus portafolios
registró ganancias de 172%, una cifra astronómica para cualquier
estándar. En realidad este portafolio no registró ganancias y formó
parte de una inversión fraudulenta de varios millones de dólares,
según el fiscal del distrito del norte de Illinois. Las autoridades
federales dicen que Demasi colocó gran parte de ese dinero en sus
centros nocturnos en Chicago y que el resto lo perdió en apuestas.
El vocero de la fiscalía de Chicago,
Randall Sanborn, dijo que Demasi se declaró inocente y salió libre
bajo fianza pero está bajo arraigo domiciliario. El 9 de septiembre
se espera la primera audiencia ante la corte. Se le enviaron
mensajes al abogado de Demasi pero estos no fueron respondidos.
Anthony Vassallo, 40
millonde de dólres, California
A sus 29 años, Anthony Vassallo es
inusualmente joven para estarse defendiendo de acusaciones de
inversiones fraudulentas. En marzo, las autoridades federales lo
acusaron de haber robado 40 millones de dólares de 150
inversionistas, muchos de los cuales conoció en la iglesia.
Supuestamente gastó ese dinero en un Lexus de 103,000 dólares y en
un donativo de 24,000 dólares a la Iglesia de los Santos de
Jesucristo de los Últimos Días en Folsom.
Pero Vassallo se declaró inocente y
salió libre bajo fianza, la cual, según las autoridades de la
fiscalía de Sacramento, fue pagada por sus familiares. Debe regresar
a la corte el 17 de julio para informar de su estado. La vocera de
Blackmon & Associates, el despacho de abogados que representa a
Vassallo, se negó a comentar.
James Ossie, 25
millones de dólares, Georgia
La fiscalía de Atlanta acusó en marzo
a James Ossie, fundador de CRE Capital Inc., de haber realizado
inversiones fraudulentas veloces pero cortas.
Ossie robó 25 millones de dólares en
nueve meses, según las autoridades federales, quienes alegan que
ofreció contratos de primera clase, de 100,000 dólares como monto
inicial, y con un rendimiento de depósito garantizado con un 10% de
interés a 30 días. Según la fiscalía, Ossie perdió ese dinero
rápidamente, y sólo le quedaban 2 millones de dólares cuando terminó
el fraude.
Ossie se declaró culpable el 21 de
mayo y se espera su sentencia para el 30 de julio, según la
fiscalía, quien dijo que se le había acusado de diez fraudes a
telecomunicaciones. Según el despacho que lo representa, Steel Law,
sólo se declaró culpable de uno de esos cargos.
David Nahmias, el fiscal que acusó a
Ossie, dijo que el peor enemigo de los fraudes de inversión es la
recesión.
"La situación económica expuso a un
gran número de estafadores porque los inversionistas están pidiendo
su dinero de regreso, lo que provoca que los fraudes de inversión se
desmoronen, y creo que los inversionistas se vuelven más escépticos
sobre los rendimientos asombrosos", dijo -
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